Владеть банками в Кыргызстане запретят лицам и компаниям из "непрозрачных" стран
Национальный банк предлагает запретить физическим и юридическим лицам, каким-либо образом связанными с оффшорными зонами, быть акционерами коммерческих банков Кыргызстана. Данная норма вводится в законопроекте "О внесении изменений в Закон КР "О банках и банковской деятельности в КР", сообщили в пресс-службе НБ КР.
Более того, владеть банками в Кыргызстане не смогут лица и компании из государств, которые не применяют рекомендации международных организаций по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, а также из государств, в отношении которых приняты резолюции международных организаций.
Согласно законодательству, не допускается возможность сотрудничества банков с лицами, зарегистрированными или осуществляющими свою деятельность на территории оффшорных зон и государств.
Проект закона предусматривает требование о внесении учредителями и акционерами в уставный капитал банка только в безналичной форме и устанавливает запрет на формирование и последующее увеличение уставного капитала за счет денежных средств юридических и физических лиц, каким-либо образом связанных с оффшорными зонами и государствами, которые не применяют рекомендации международных организаций по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, а также из государств, в отношении которых приняты резолюции международных организаций.
