Заир Чокоев: Кыргызстан рискует попасть в "черный список" по отмыванию доходов

Кыргызстан рискует попасть в "черный список" стран с проблемами в сфере противодействия отмыванию доходов. Сейчас республика находится в "сером списке". Об этом сегодня, 9 октября, на круглом столе по обсуждению законопроекта о платежной системе и об изменении закона о банках и банковской деятельности сообщил заместитель председателя Национального банка Заир Чокоев.

По его словам, списки стран с проблемами в сфере противодействия отмыванию доходов составляется солидной международной организацией - Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая тесно сотрудничает со всеми финансовыми разведками мира.

По мнению ФАТФ, Кыргызстан имеет слабые стандарты по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем и направляемых на финансирование терроризма. Об этом было заявлено в ходе последнего визита делегации данной организации, сообщил Чокоев.

Наравне с необходимостью изменений в Административный и Уголовный кодексы, по мнению ФАТФ, в первую очередь в КР необходимо внедрить закон о платежных системах.

"Внедрение закона о платежных системах - это не только наши внутренние дискуссии. Это дискуссии страны и международного сообщества. Последствия нерегулирования или несоблюдения стандартов ФАТФ поставят нас в ситуацию, когда Кыргызстан могут поставить в "черный список". Попадание в "черный список" - это сигнал для международных организаций и инвесторов, что в стране все непрозрачно и не регулируется", - сказал Чокоев.

Справка

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(ФАТФ) - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.