Стала известна использованная Бакиевым для незаконной торговли акциями компания

Агентство Блумберг 19 октября опубликовало статью "Московская инвестиционная фирма пытается разморозить $5,3 млн в инсайдерском деле". По данным агентства Блумберг, расположенная в Москве (Россия) инвестиционная фирма Ergoport Experts Ltd ведет судебную тяжбу за $5,3 млн, которые были заморожены в рамках расследования об инсайдеровской торговле. На компанию иск подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая посчитала куплю-продажу акций компании Global Industries "сверхдоходной и подозрительной".

Куплю-продажу акций также расследует федеральная прокуратура в Бруклине (Нью-Йорк, США). По данным судебных протоколов, в незаконную торговлю вовлечен "высокопоставленный чиновник правительства центральноазиатской республики, которое было свергнуто в 2010 году".

"Мы расследуем дело о мошенничестве, в котором отдельные лица, контролирующие счета Ergoport, использовали инсайдерскую информацию для совершения купли-продажи на торгах", - сказала помощница федерального прокурора Ричел Нэш на слушаниях в Федеральном суде в Манхэттане (Нью-Йорк), где сейчас рассматривается иск Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Адвокат Ergoport Роберт Хейм отрицает, что Бакиев-старший или его сын является акционером этой компании.

Название этой компании всплыло 16 сентября 2011 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в суд, чтобы заморозить сделку Ergoport по купле-продаже акций Global Industries. По данным комиссии, владельцы банковского счета в Венской Raiffeisen Bank International AG за несколько дней до объявления о покупке Global Industries приобрели 685 840 акций этой компании.

31 июля 2012 года по иску комиссии судья Ронни Абрамс заморозил фонды Ergoport при сделке с акциями Global Industries. В ответном иске Ergoport идентифицировала себя как подразделение Interhold Ltd.

Ergoport зарегистрирован в Новой Зеландии и имеет банковские счета Baltic International Bank.

По данным автора статьи, счетами подставных фирм управлял консультант, который имел "профессиональные и личные отношения с бывшим высокопоставленным чиновником из Центральной Азии".