Фракции СДПК представили законопроект о подозрительных банковских операциях

Парламентская фракция СДПК сегодня, 5 апреля, рассматривает на своем заседании законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Документ, по словам авторов проекта, должен привести отечественное законодательство в сфере противодействия финансированию терроризма в соответствие с рекомендациями ФАТФ. Инициаторы законопроекта – руководство Государственной службы финансовой разведки при правительстве - отмечают, что начиная с середины XX века в большинстве государств постоянно принимались и совершенствовались законодательные акты по вопросам противодействию терроризма. Согласно представленному сегодня на заседании фракции СДПК законопроекту, при подозрении на совершение незаконной финансовой сделки банковские служащие или сотрудники обменных бюро могут заявить в соответствующие органы на своих клиентов.

"Сейчас у вас все подпадают под подозрение. Вы развиваете институт стукачества", - сказал депутат Абдыманап Кутушев, обращаясь к инициаторам законопроекта. Он недоволен тем, что банковские служащие могут сообщать о своих клиентах, подозревая их в отмывании средств.

Галина Скрипкина отметила, что один из профильных комитетов ЖК дал к законопроекту отрицательное заключение. Спикер Асылбек Жээнбеков выразил озабоченность, заявив, что финразведка в течение последних лет "никак не может разработать и защитить в ЖК закон об отмывании средств". "А что вы до этого делали? Время идет, а вы никак не разработаете этот закон", - сказал Жээнбеков.

Депутатов также интересовало, что будет со средствами подозреваемых в терроризме. В частности, где они будут храниться и до каких пор. "Средства остаются замороженными до соответствующего решения суда. Когда мы замораживаем активы террористов, мы следуем рекомендациям ООН", - сказали разработчики законопроекта.