Иск ДЕБРА к акционерам АУБа противоречит уголовному делу Генеральной прокуратуры
Иск Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА) к бывшим акционерам обанкроченного ОАО "АзияУниверсалБанк" базируется на уголовном деле Генеральной прокуратуры, заведенном после апрельских событий 2010 года.
Напомним, спецадминистратор АУБа - ДЕБРА - предъявил иск на 3 млрд сомов бывшим собственникам крупнейшего до 2010 года банка в Кыргызстане, считая, что акционеры нанесли финансово-кредитному учреждению ущерб на эту сумму.
"Иск базируется на двух эпизодах", - отметили в ДЕБРА.
Там пояснили, что в декабре 2009 года АУБ уплатил более 2 млрд сомов (более $42 млн) кыргызской компании "Ак-Тилек инвестмент" за покупку векселей российских банков. Компания немедленно перевела всю полученную сумму оффшорным компаниям - Aqvenor Limited (Великобритания) и Pintercool Limited (Белиз), являвшимся клиентами АУБа, которые в свою очередь перечислили эту сумму на счета других оффшорных компаний, затем раздробили на более мелкие суммы и, в конечном счете, вывели из банка.
"В соответствии с документацией АУБа векселя якобы хранились (к настоящему времени обанкротившейся) Central Asian Stock Exchange (Центральноазиатская фондовая биржа). В апреле 2010 года Национальный банк КР ввел режим временного руководства в АУБ, целью которого в соответствии с законодательством является проверка финансового состояния банка, в целях чего проводится сверка всех активов банка. В результате этой проверки векселя нигде не были обнаружены", - пояснили в ДЕБРА.
Напомним, бывшие сотрудники АУБа ссылались на документацию, по которой векселя были переданы на хранение в CASE. Руководство CASE утверждало, что все векселя АУБа передавались представителем АУБа в Москве представителю CASE и затем хранились в банковской ячейке одного из московских банков.
"Где находится та самая банковская ячейка, ни сотрудники АУБа, ни CASE сказать не смогли. Представителем CASE оказался московский водитель (которому якобы были доверены на хранение векселя на сумму более 2 млрд сомов (или более $42 млн), который впоследствии утверждал, что с CASE он никогда отношений не имел и никаких векселей не получал. Российские банки-эмитенты векселей и Центральный банк России сообщили, что якобы приобретенные АУБом векселя либо вообще не выпускались, либо были уже погашены, либо числились на балансе у российских векселедержателей", - поясняют в ДЕБРА.
Напомним, в 2010 году об этом уже говорили представители временного правительства, Генпрокуратуры и Нацбанка после национализации и банкротства АУБа.
Спустя три месяца, в начале апреля 2010 года, АУБ уплатил $20,5 млн трем оффшорным компаниям Aron Capital Limited (Белиз) Aqvenor Limited (Великобритания) и Pintercool Limited (Белиз) за приобретение дальнейших векселей. Так же как в случае с уплатой 2 млрд сомов (более $42 млн), в декабре 2009 года $20,5 млн были переведены другим офшорным компаниям, являвшимся клиентами АУБа, которые в свою очередь перечислили их на счета третьих офшорных компаний.
Отметим, продавцы поставки векселей заявили в ответ на письмо Национального банка, что они не могут поставить векселя по организационным и техническим причинам. "Через несколько месяцев после этого каждый из продавцов был ликвидирован властями Великобритании и Белиза в связи с непредставлением отчетности или неуплатой регистрационных сборов", - добавили в ДЕБРА.
"Вышеуказанные сделки были заключены с грубыми нарушениями самых основных требований законодательства по управлению банковскими рисками, а в худшем - являлись хищением средств АУБа с дальнейшей легализацией доходов, полученных преступных путем", - заявили в ДЕБРА.
Но не предоставили доказательств, что покупка векселей была легализацией доходов, полученных преступных путем и за счет какого преступления деньги были получены. Спецадминистратор также не прокомментировал, почему собственники АУБа не могли управлять своими деньгами, покупать на них векселя и переводить в офшорные компании.
"Если бы бывшие руководители банка исполняли свои обязательства, как того требовал закон и устав АУБа, со всей степенью заботливости и осмотрительности, а также приняли все меры для надлежащего исполнения своих обязательств, то убытки были бы предотвращены", - говорится в иске.
Истец раскритиковал не только местное руководство АУБа, но и трех бывших американских сенаторов, которые являлись членами совета директоров.
Напомним, в уголовном деле, заведенном Генеральной прокуратурой после апрельских событий, также есть эпизод о потерянных векселях. Но там в качестве одной из версий пропажи ценных бумаг выдвигается мнение о том, что подпись под документом одного из членов правления Национального банка стала причиной вывода средств на покупку векселей уже после апрельских событий и после введения внешнего управления в АУБ. В этом основная разница между данными следствия Генеральной прокуратуры и ДЕБРА.
Уголовное дело, в котором более сотни томов, находится у следственной группы, т. к. для его окончательного расследования не хватает многих фактов. В связи с этим надзорный орган не может отправить его в суд.
Напомним, найден покупатель ОАО "Залкар Банк", созданного на основе активов обанкротившегося АУБа. Контрольный пакет акций (90%) ОАО "Залкар Банк" будет продан российскому ОАО "Инвестиционно-торговый бизнес-холдинг", а остальные 10% акций передадут Фонду по управлению государственным имуществом.
Стоит отметить, что "Залкар Банк" пытались безрезультатно продать пять раз. Заявок от потенциальных покупателей не поступало в виду высоких правовых рисков: акционеры АУБ неоднократно заявляли о намерении подать иск в международный арбитраж и начали процесс по двум искам на общую сумму в $450 млн. Кроме того, уставной капитал "Залкар Банка" необходимо увеличить с 40,9 млн сомов до 600 млн сомов, согласно требованиям Национального банка. Также "Залкар Банк" в 2011 году обязался выплатить Минфину примерно 800 млн сомов. Все эти факторы сказывались на инвестиционной привлекательности банка.
