Финразведка выявила теневой оборот через комбанки на 184 млн сомов
Проведя 30 расследований, Госслужба финансовой разведки направила в правоохранительные органы 14 материалов по незаконному теневому обороту денег с использованием банковских инструментариев на сумму более 184 млн сомов. Об этом сообщается в отчете о деятельности ведомства за I полугодие 2013 года.
Как отмечается, всего в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, службой обработано 499 979 сообщений от лиц, представляющих сведения. В ходе финансового расследования были подготовлены и направлены в министерства, ведомства и комбанки 656 запросов, в том числе 17 международных. Исполнено 40 запросов, ответы направлены в ГКНБ, Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями, МВД, Госслужбу по контролю наркотиков, Генпрокуратуру и другие госорганы. Также был проведен первый этап Национальной оценки рисков в Кыргызстане.
В сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма сотрудниками Госслужбы финразведки обработано 15 281 сообщение. Проведено 19 финансовых расследований, и по их результатам направлены 16 информационных материалов в ГКНБ.
По 23 возбужденным уголовным делам во II квартале было получено 66 сообщений, в том числе 34 запроса от правоохранительных органов Кыргызстана и подразделений финансовой разведки других стран. Проведено 23 финансовых расследования, направлено 9 ответов в подразделения финразведки иностранных государств и 14 - в правоохранительные органы КР.
