Нацбанк обнаружил нарушения в 18 пунктах обмена валюты
С 13 по 15 февраля Национальный банк совместно с Государственной налоговой службой проверил 130 обменных бюро. По итогам проверок у 12 обменных бюро приостановлены действия лицензий и еще шести направлены предписания.
Среди обнаруженных нарушений – несоблюдение кассовой дисциплины, отказ в обмене иностранной валюты, включая мелкие номиналы, ненадлежащее ведение учета обменных операций, в том числе подпадающих под требования законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.
В число обменных бюро, которым приостановлены лицензии сроком на семь дней на осуществление операций с иностранной валютой, вошли:
1. ИП Исмаилов Н.
2. ИП Старжинская О. Ю.
3. ИП Осокеев М. О.
4. ИП Абдрахманов Ш.
5. ИП Мырзалиев С. С.
6. ИП Асылбеков М.
7. ИП Акымбаев А.
8. ИП Бездорнов О.И.
9. ИП Усенова Г.
10. ИП Тимошкин А.
11. ИП Ибрагимов К.К.
12. ИП Калыгул уулу Токтосун.
Все они обязаны в течение этого срока принять меры по недопущению нарушений и представить в Нацбанк отчет.
Предписания направлены следующим обменным бюро:
1. ИП Исмаилова Н.Д.
2. ИП Жообазаров Д.Б.
3. ИП Сейдиналиев Б.Т.
4. ИП Курманалиев Д.С.
5. ИП Уразов М.С
6. ИП Бекманбетов С.Ш.
Им необходимо в течение трех рабочих дней предоставить отчет об устранении нарушений.
