Требования о борьбе с отмыванием денег сочли давлением на страну
"Требования ФАТФ – это один из рычагов давления на Кыргызстан", - заявил депутат от фракции "Ар-Намыс" Дастан Бекешев сегодня, 8 апреля, на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.
На заседании депутатам представили поправки в Закон "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Соответствующие поправки также предложено внести в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс.
Так, статью 28 Кодекса об административной ответственности - об основных взысканиях - предлагается дополнить нормой о принудительной ликвидации юридического лица по решению суда.
Глава кодекса об административных правонарушениях, посягающих на законодательство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности, также дополнена новыми санкциями за несоблюдение банком и иным финансово-кредитным учреждением порядка установления или осуществления трансграничных корреспондентских отношений; установление или продолжение коммерческим банком прямых корреспондентских отношений с коммерческим банком, зарегистрированным в оффшорной зоне; продолжение коммерческим банком корреспондентских отношений с банками-оболочками; непринятие мер предосторожности против совершения операций с иностранными финансовыми учреждениями-респондентами, позволяющим банкам-оболочкам пользоваться своими счетами; создание банка-оболочки на территории КР и т. д.
По мнению Бекешева, нельзя законодательно утверждать нормы, предусмотренные ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). "ФАТФ была создана по рекомендации стран "Большой семерки". Может быть, у нее хорошие намерения, желание бороться с терроризмом. Но вопрос в том, что это делается через контроль стран, а также через давление на них. Давление оказывается в том числе и на бизнес. Все это неправильно. Если мы примем предлагаемые нам нормы, то наши банки не смогут взаимодействовать с банками тех стран, которые не входят в ФАТФ. Это один из рычагов давления на страну. Если мы примем их, то не сможем сотрудничать с банком того же Ирана. Я противник инициативы финансовой разведки, которую они предлагают. Непонятны и термины, указанные в проекте закона", - сказал он.
Также он добавил, что, с другой стороны, если не согласиться с нормами ФАТФ, то "везде будут крутить рекламу, что Кыргызстан за терроризм". "К примеру, в соседнем Казахстане приняты не все нормы ФАТФ", - пояснил Бекешев.
Его поддержал депутат от фракции "Ата-Журт" Марат Султанов. "Норма законопроекта об оффшорных зонах помешает нашим банкам сотрудничать с банками Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, которые считаются оффшорами. А вы знаете, что лишь считанные банки имеют прямые корреспондентские счета с европейскими? Большинство банков работают через российские. Если мы примем эти поправки, то не сможем работать с российскими банками. А как мы будем проводить расчеты? Сами американцы сотрудничают с арабскими банками, а нам через ФАТФ хотят закрыть путь в этом направлении", - добавил он.
По итогам обсуждения депутаты приняли решение отложить принятие проекта закона.
