Госслужба финразведки и Центр ОБСЕ укрепили сотрудничество
Госслужба финансовой разведки КР (ГСФР) и Центр ОБСЕ в Бишкеке заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В подписании этого документа участвовали председатель ГСФР Мэлис Мамбетжанов и глава Центра ОБСЕ в Бишкеке Сергей Капинос.
Как было отмечено, сотрудничество между подразделением ГСФР и ОБСЕ началось с момента образования в КР национальной системы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПФТ/ОД). За эти годы реализованы ряд проектов по техническому содействию гармонизации отечественного законодательства в сфере ПФТ/ОД и приведению его в соответствие с нормами международного права и рекомендациями ФАТФ – межправительственной организации по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Проекты ОБСЕ также были направлены на техническое оснащение ГСФР, на повышение квалификации ее сотрудников и других ведомств, имеющих непосредственное отношение к национальной системе ПФТ/ОД, в том числе правоохранительных и надзорных.
При содействии ОБСЕ и Всемирного банка оказана методическая помощь по проведению Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
При технической поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке открыт учебно-методический центр ГСФР, который занимается подготовкой и переподготовкой кадров банковской и небанковской сферы, сотрудников правоохранительных и надзорных органов. Также Центр ОБСЕ оказал содействие в организации и проведении оценочной миссии ФАТФ в КР.
Новая программа сотрудничества призвана помочь привести законодательство КР в сфере ПФТ/ОД в соответствие с рекомендациями ФАТФ и выходу страны из так называемого серого списка ФАТФ. Другие поставленные задачи – усиление аналитических и технических возможностей ГСФР и укрепление сотрудничества с международными и региональными партнерами.
