За полгода Нацбанк отозвал лицензии у 12 обменных бюро

За первое полугодие 2014 года Национальный банк отозвал свидетельство у одной микрофинансовой организации, одну лицензию – у кредитного союза и 12 лицензий – у обменных бюро. Об этом сегодня, 20 сентября, во время обучающего семинара для СМИ сообщила начальник отдела инспектирования небанковских финансово-кредитных учреждений Нацбанка Жылдыз Сулайманбекова.

За этот период Нацбанк провел 49 проверок микрофинансовых организаций, 51 проверку кредитных союзов (в том числе в рамках проверки ОАО "Финансовая компания кредитных союзов"), одну проверку специализированного финансово-кредитного учреждения (ОАО "ФККС") и 779 проверок обменных бюро.

"Нацбанк проверяет соблюдение этими организациями законодательства, включая требования по вопросам противодействия финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем", - отметила Сулайманбекова.

В результате проверок микрофинансовые организации получили 374 предписания, 36 рекомендаций. У одной организации было отозвано свидетельство, у двух приостановлены действия свидетельства. На должностных лиц наложено 9 штрафов.

Кредитным союзам выписано 311 предписаний, сделано 9 рекомендаций. У двух кредитных союзов приостановлены действия лицензий, у одного – отозвана.

ОАО "ФККС" получило 15 предписаний, на одно должностное лицо наложен штраф.

Обменным бюро выписано 167 предписаний, сделано 8 предупреждений. У 97 приостановлено действие лицензий, у 12 – отозваны лицензии.

"Обменные бюро за год проверяются по несколько раз. На сегодня количество таких проверок превысило 900", – отметила Сулайманбекова.