В настоящее время "Народная лотерея" законно осуществляет свою деятельность на территории Кыргызстана. Об этом "ВБ" сообщили в Госслужбе регулирования и надзора за финансовым рынком .
Напомним, в конце июня текущего года директоров компании Кылыча Танджу и Мээрим Сыкынты взяли под арест. 30 июня экс-главу Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова объявили в розыск по подозрению в незаконной выдаче разрешения на проведение "Народной лотереи" в Кыргызстане.
Как проинформировали в МВД, руководство ОсОО "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" вступило в преступный сговор с Тойчубековым, осуществляло незаконную деятельность на территории Кыргызстана и нанесло государству материальный ущерб. Также за время своей деятельности, по данным МВД, компания провела 20 лотерей, общая сумма дохода от которых составила более 315 млн сомов.
"10% этой суммы должны были поступить в казну государства. Однако они выплачены не были. Следовательно, государству был нанесен ущерб в размере 31 млн сомов", - пояснили в ведомстве.
Незаконная лицензия?
По информации Госфиннадзора, 27 февраля 2013 года ведомство выдало свидетельство на право проведения тиражной, мгновенной, электронной лотерей филиалу компании "Райдер Ассошиэйтс Лимитед".
Как пояснили сотрудники Госфиннадзора, сомнений в законности не было, потому что филиал был зарегистрирован как юридической лицо в Минюсте. Когда стало известно, что это незаконно, 9 января 2014 года контролирующий орган направил филиалу компании "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" уведомление о том, что, согласно Закону "О лотереях", необходимо создать и зарегистрировать юридическое лицо на территории Кыргызстана в установленном порядке.
28 января прошлого года компания "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" направила в Госфиннадзор заявление на получение свидетельств с приложением всех необходимых документов уже в качестве ОАО.
25 февраля того же года организатор игр сдал ранее выданные свидетельства. В тот же день Госфиннадзор прекратил их действие.
А уже 26 февраля 2014 года "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" получила свидетельства на право проведения тиражной, мгновенной, электронной лотереи как ОАО. Эти свидетельства действуют до сих пор.
В настоящее время ОАО "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" осуществляет деятельность на основании свидетельств:
1) тиражная лотерея "Береке"
2) тиражная лотерея "Белек";
3) мгновенная лотерея "Супер 3";
4) мгновенная лотерея "Мега 3";
5) мгновенная лотерея "Гипер 4"
Несмотря на возбужденное уголовное дело, у Госфиннадзора нет оснований и полномочий приостановить действие свидетельств компании. А решение суда о наложении ареста, по словам сотрудников, не исполняется во избежание нанесения ущерба участникам розыгрышей, которые приобрели билеты в ожидании очередного тиража. "Если отменить игры, может возникнуть социальная напряженность," - пояснили в Госфиннадзоре.
Компания уже сообщила на своем официальном сайте, что намерена провести все запланированные розыгрыши. Так, "Народная Лотерея" информирует, что запланированный розыгрыш тиражной лотереи "Белек" пройдет своевременно - 15 июля 2015 года в 19.00 в прямом эфире ОТРК, как и объявлено ранее.
Выявленные нарушения
В адрес компании "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" продолжают поступать жалобы. Так, по информации Госфиннадзора, с 13 по 15 мая была проведена очередная внеплановая проверка компании. Необходимость внезапного визита в ведомстве объяснили тем, что в ГСБЭП поступили жалобы граждан, сомневающихся в законности проведения розыгрышей по тиражной лотерее "Береке" и мгновенной лотереи "Гипер 4".
Как пояснили ревизоры, покупатели билетов сообщили, что организатор игр в очередной раз не разыграл главный приз в лотерее "Береке".
Что касается лотереи "Гипер 4", то участник розыгрыша посетовал, что крупные затраты на регулярное приобретение билетов не оправдываются и он ничего не выигрывает, и попросил проверить деятельность компании на соответствие законодательства.
По результатам проведенной проверки доводы последнего заявителя не подтвердились, зато были выявлены другие нарушения. "Во-первых: сформированный призовой фонд не был подтвержден, во-вторых: резервные средства оказались не на специальном депонированном счете, а на расчетном. То есть средства могли быть в любой момент потрачены",- пояснили в Госфиннадзоре.
В связи с чем контролирующий орган приостановил действие свидетельств ОАО "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" на право проведения тиражной и мгновенной лотерей "Береке" и "Гипер 4" сроком до 3 месяцев - до устранения нарушений требований закона республики. Также на руководителя лотерейной компании был наложен административный штраф в размере 7 тысяч сомов. По данным Госфиннадзора, нарушения не устранены.
Да здравствует суд
Стоит отметить, что участники розыгрышей жаловались на то, что организатор не разыгрывает главные призы, не в первый раз.
На этом же основании к ОАО "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" с внеплановой проверкой нагрянули 27 октября 2014. Все нарушения подтвердились. Госфиннадзор вынес предупреждение об устранении нарушений и наложил административный штраф на компанию в сумме 100 тысяч сомов.
Но организатор игр решил это оспорить в судебном порядке. 2 февраля 2015 года Межрайонный суд столицы постановление о наложении штрафа признал недействительным. Госфиннадзор, в свою очередь, подал кассационную жалобу на решение межрайонной инстанции в Бишкекский городской суд. Ее рассмотрение назначено на 13 июля текущего года.
Еще один судебный процесс, где ОАО "Райдер Ассошиэйтс Лимитед" проходит ответчиком, инициирован покупателем билетов Русланом Чыныбековым. Участник розыгрыша также обвинил организатора в мошенничестве из-за того, что в нескольких тиражах главный приз выпал якобы на непроданный билет. Тем самым, по мнению Чыныбекова, его, как потенциального победителя, лишили права стать миллионером. Чыныбеков потребовал, чтобы ОАО "Райдер Ассошиэйртс Лимитед" выплатила ему 22 миллиона сомов, а суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество и банковские счета организатора.
25 декабря 2014 года Первомайский районный суд своим решением арестовал средства компании, находящиеся в ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк". Но после обжалования решения в городской инстанции арест все-таки сняли. В настоящий момент дело рассматривается по существу в той же районной инстанции.
В настоящее время Госфиннадзор готовится в очередной раз проверить деятельность компании "Райдер Ассошиэйтс Лимитед". О визите сообщено заранее на сайте ГСРНФР. Проверка будет плановой и согласованной с Министерством экономики. Пройдет она с 13 по 31 июля текущего года.
