В Оше выявили факты незаконного отмывания денег через банк
В Оше выявили факты незаконного отмывания денег через банк. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительным данным, оперативниками 5-го Главного управления МВД совместно с Государственной службой финансовой разведки выявлен факт легализации незаконных доходов.
Было установлено, что на юге республики в течение 2014 года через один из банков от имени нескольких вкладчиков незаконно совершались банковские операции в виде переводов денежных средств в особо крупном размере.
Выяснилось, что эти люди, от имени которых совершались банковские переводы, никак не могли владеть крупной суммой денежных средств и ведут очень скромную жизнь. Со стороны работников финансового учреждения выявлены факты сокрытия налогов и страховых отчислений при проведении банковских операций
В результате подделки документов причинен ущерб в особо крупном размере - на более чем 3 млн сомов.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"и "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков".
