Невероятная история "банкира кыргызской мафии" Евгения Гуревича

Накануне в издании Bloomberg вышла статья про Евгения Гуревича - экс-руководителя компании MGN Group. Он осужден судом на 25 лет за вывод 2 млрд сомов из Социального фонда КР, хранившихся в "АзияУниверсалБанке". Суд также вынес решение взыскать с него, а также с бывшего председателя совета директоров "АУБ" Михаила Наделя 3 млрд сомов в пользу Кыргызстана. Стоит отметить, обвинение им предъявлено заочно, так как все фигуранты находятся в розыске.

Перевод материала Bloomberg опубликовал Insider Pro:

Евгений Гуревич, 39-летний финансист с дипломом университета Беркли, целыми днями работает в библиотеке федеральной тюрьмы в Монтгомери штата Алабама. Он отбывает пятилетний срок за мошенничество, связанное с инсайдерской торговлей.

История о том, как Гуревич попал за решетку, - не обычный для Уолл-стрит рассказ о многообещающей карьере, которая пошла наперекосяк. Эта история настолько запутана, что граничит с абсурдом, - отчасти криминальный триллер, отчасти черная комедия, наглядный пример того, что может произойти, когда государство слишком уж полагается на хитрого оппортуниста.

Как сам Гуревич рассказал в телефонном интервью Bloomberg, а до того следователям, он был соучастником или очевидцем повсеместного мародерства и корпоративного взяточничества в закрытой от внешнего мира бывшей советской республике - Кыргызстане. Порой он даже становился держателем "общака", а также был похищен и обзавелся связями с итальянской мафией

Но какой бы за­пу­тан­ной ни была его био­гра­фия, он ка­жет­ся иде­аль­ным ин­фор­ма­то­ром, луч­шей на­деж­дой для аме­ри­кан­ских спец­служб на по­ни­ма­ние за­га­доч­но­го ре­ги­о­на, где непро­зрач­ность и сек­рет­ность в фи­нан­со­вых делах го­су­дар­ства яв­ля­ют­ся нор­мой.

Как го­во­рит Алек­сандр Кули, про­фес­сор по­ли­то­ло­гии кол­ле­джа Бар­нард, изу­чав­ший стра­ны Цен­траль­ной Азии, ка­жет­ся, что "па­рень ока­зал­ся в нуж­ном месте в нуж­ное время", чтобы ввя­зать­ся в мут­ные дела ре­жи­ма.

Команда возмещения

Гу­ре­вич доб­ро­воль­но рас­ска­зал свою ис­то­рию, чтобы по­мочь ко­ман­де Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции США, ко­то­рая от­сле­жи­ва­ет и воз­вра­ща­ет бед­ным стра­нам укра­ден­ные у них день­ги. В мае 2015 года юри­сты Управ­ле­ния по делам юс­ти­ции, ФБР и Кыргызстана за два дня про­ве­ли 14 часов, до­пра­ши­вая Гу­ре­вича в кон­фе­ренц-за­ле в тюрь­ме штата Ала­ба­ма.

Как со­об­ща­ют осве­дом­лен­ные ис­точ­ни­ки, после этого со­труд­ни­кам Ини­ци­а­ти­вы по воз­ме­ще­нию ак­ти­вов, утра­чен­ных в ре­зуль­та­те клеп­то­кра­тии, - про­ек­та Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции, - впер­вые по мень­шей мере за два года уда­лось выйти на след ак­ти­вов Кыргызстана. Од­на­ко пока неяс­но, как много ин­фор­ма­ции, по­лу­чен­ной от Гу­ре­ви­ча, ис­поль­зу­ют про­ку­ро­ры, и ис­поль­зу­ют ли во­об­ще.

Гу­ре­вич утвер­жда­ет, что ис­кренне по­мо­га­ет США в рас­сле­до­ва­нии слу­чая с ин­сай­дер­ской тор­гов­лей, но на­ме­рен­но пы­тал­ся сбить след­ствие со следа, украв со сче­тов своей цели 6 млн дол­ла­ров. Он при­зна­ет, что в гла­зах про­ку­ро­ров его схема опре­де­лен­но не сде­ла­ла его че­ло­ве­ком, за­слу­жи­ва­ю­щим до­ве­рия.

В ин­тер­вью Bloomberg News Гу­ре­вич за­явил, что Ми­ни­стер­ство юс­ти­ции "чер­тов­ски зло" на него. При вы­не­се­нии при­го­во­ра за мо­шен­ни­че­ство судья на­зы­вал кражу "во­пи­ю­щим на­ру­ше­ни­ем до­ве­рия" и уве­рял, что пре­ступ­ник не вы­ка­зал "под­лин­но­го рас­ка­я­ния". Пред­ста­ви­тель Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции от­ка­зал­ся об­суж­дать Гу­ре­ви­ча или рас­сле­до­ва­ние. Сам Гу­ре­вич утвер­жда­ет, что готов по­мочь всем, чем может, в на­деж­де, что ему ско­стят срок.

Он го­во­рит: "Я при­е­хал в Кыргызстан не для того, чтобы обо­брать стра­ну. Это про­зву­чит как клише, но я хотел бы, по край­ней мере, су­меть по­смот­реть в глаза своей до­че­ри, когда она вы­рас­тет, и объ­яс­нить, что ее отец был не таким уж ужас­ным че­ло­ве­ком".

Его рас­сказ до­ба­вил по­дроб­но­стей в за­тя­нув­ше­е­ся рас­сле­до­ва­ние пред­по­ла­га­е­мой кор­руп­ции с уча­сти­ем быв­ше­го пре­зи­ден­та Кыргызстана Кур­ман­бе­ка Ба­ки­е­ва и его сына Мак­си­ма. Семья, ко­то­рая взяла Кыргызстан под кон­троль в 2005 году во время так на­зы­ва­е­мой "тюль­па­но­вой ре­во­лю­ции", ко­гда-то счи­та­лась со­юз­ни­ком США в борь­бе с тер­ро­риз­мом. Режим был сверг­нут в 2010 году, хотя и новое пра­ви­тель­ство за­оч­но осу­ди­ло за кор­руп­цию и Гу­ре­ви­ча, и Мак­си­ма Ба­ки­е­ва.

Ба­ки­ев был при­знан ви­нов­ным в хи­ще­нии более 130 млн дол­ла­ров го­су­дар­ствен­ных средств. Гу­ре­ви­ча среди про­че­го при­го­во­ри­ли за уча­стие в неза­кон­ной про­да­же топ­лив­но­го скла­да. Он утвер­жда­ет, что суд над ним был неле­ги­ти­мен. Максим Ба­ки­ев, ко­то­рый сей­час живет в Сур­рее, из­ре­зан­ном хол­ма­ми граф­стве к югу от Лон­до­на, об­лю­бо­ван­ном эли­той, не от­ве­тил ни на пись­мо Bloomberg, ни на прось­бы о ком­мен­та­ри­ях, сде­лан­ные через его ад­во­ка­тов. Его отец живет в Бе­лоаруси, где пре­зи­дент предо­ста­вил ему за­щи­ту.

Гу­ре­вич, круп­ный, круг­ло­ли­цый че­ло­век с гу­стой бо­ро­дой и в очках, ро­дил­ся в Москве и пе­ре­ехал в Сан-Фран­цис­ко в 1990 году вме­сте с ма­те­рью, когда его ро­ди­те­ли раз­ве­лись. Несколь­ко лет спу­стя он стал граж­да­ни­ном США, и к 1999 году по­лу­чил сте­пень Ка­ли­фор­ний­ско­го уни­вер­си­те­та в Берк­ли - ба­ка­лавр в об­ла­сти биз­не­са.

Инвестиционный банк

В 2008 году, по­ра­бо­тав меж­ду­на­род­ным биз­нес-кон­суль­тан­том в Нью-Йор­ке, Гу­ре­вич вме­сте с парт­не­ра­ми, в том числе Мак­си­мом Ба­ки­е­вым, ос­но­вал в Кыргызстане ин­ве­сти­ци­он­ный банк. Со вре­ме­нем, как он позже рас­ска­зы­вал сле­до­ва­те­лям, ему стало из­вест­но о "мас­со­вых" кор­руп­ци­он­ных схе­мах Ба­ки­е­ва, от от­ка­тов с пра­ви­тель­ствен­ных про­ек­тов до по­лу­че­ния огром­ных взя­ток на­лич­ны­ми, - бук­валь­но меш­ков, на­би­тых день­га­ми.

На­при­мер, он рас­ска­зал, что ком­па­ния ре­гу­ляр­но пе­ре­да­ва­ла Ба­ки­е­ву круп­ные суммы "про­сто, чтобы по­лу­чить право и воз­мож­ность ра­бо­тать в Кыргызстане", со­глас­но сте­но­грам­ме. В ин­тер­вью Bloomberg Гу­ре­вич рас­ска­зал об этом по­дроб­нее. Так, по его сло­вам, Ба­ки­ев мог по­про­сить его за­брать из офиса ком­па­нии пакет со взят­ка­ми на 2 млн дол­ла­ров.

Гу­ре­вич вспо­ми­на­ет: "Я мог на­прав­лять­ся туда, чтобы по­ра­бо­тать над чем-то со­вер­шен­но дру­гим, а он го­во­рил: "К тому вре­ме­ни, как ты туда до­бе­решь­ся, у них для меня будет пакет".

Костюмы на заказ

Гу­ре­вич также рас­ска­зал сле­до­ва­те­лям о взя­точ­ни­че­стве в связи с кон­трак­та­ми на топ­ли­во для аме­ри­кан­ской авиа­ба­зы, ко­то­рая дей­ство­ва­ла в Кыргызстане во время войны в Аф­га­ни­стане. Опи­сы­вая этот слу­чай в ин­тер­вью Bloomberg, Гу­ре­вич за­явил, что это про­изо­шло, когда он, Ба­ки­ев и пред­ста­ви­тель ком­па­нии по­ку­па­ли ко­стю­мы от ди­зай­не­ра, ко­то­рый спе­ци­аль­но при­ле­тел в Кыргызстан из Ита­лии. В отеле Hyatt, где они при­ме­ря­ли об­нов­ки, он уви­дел, как ка­кой-то биз­не­смен про­тя­ги­ва­ет Ба­ки­е­ву "пол­ную денег сумку" - взят­ку.

Хо­ро­шие вре­ме­на, по сло­вам Гу­ре­ви­ча, по­до­шли к концу после пе­ре­во­ро­та 2010 года, когда отец Ба­ки­е­ва был сверг­нут.

Чеченские мятежники

Ба­ки­е­вы бе­жа­ли из стра­ны в Бе­лоарусь, бро­сив Гу­ре­ви­ча, ко­то­ро­го, как тот рас­ска­зал Bloomberg, сразу при­ня­лись пре­сле­до­вать за со­дей­ствие преж­не­му ре­жи­му. Он го­во­рит, что вско­ре его за­хва­ти­ли че­чен­ские бо­е­ви­ки, ко­то­рые пред­ло­жи­ли за день­ги вы­та­щить его из Кыргызстана. Он пе­ре­сек гра­ни­цу с Ка­зах­ста­ном, лежа на зад­нем си­де­нье под оде­я­ла­ми.

В суде во время по­след­не­го слу­ша­ния ад­во­кат Гу­ре­ви­ча Марк Аг­ни­фи­ло, ко­то­рый все это время под­дер­жи­вал с ним связь, под­твер­дил слу­чай с по­хи­ще­ни­ем. В конце кон­цов Гу­ре­ви­ча спас Мак­сим Ба­ки­ев, ко­то­рый раз­ре­шил ему уле­теть в Бе­ла­русь на част­ном са­мо­ле­те, ко­то­рым поль­зо­ва­лись члены семьи. Ба­ки­ев оце­нил осво­бож­де­ние в 2 млн дол­ла­ров и по­тре­бо­вал, чтобы Гу­ре­вич от­ра­бо­тал эту сумму, управ­ляя его ин­ве­сти­ци­я­ми.

Вско­ре они, пред­по­ло­жи­тель­но, об­ра­ти­лись к ин­сай­дер­ской схеме тор­гов­ли, как сле­ду­ет из ин­тер­вью и ма­те­ри­а­лов уго­лов­но­го дела Гу­ре­ви­ча, у него было два осве­до­ми­те­ля из Ве­ли­ко­бри­та­нии. Позже эти двое, а также тре­тий осве­до­ми­тель из Лонг-Ай­лен­да при­зна­ли себя ви­нов­ны­ми в ин­сай­дер­ской тор­гов­ле, но сро­ков не по­лу­чи­ли.

Под давлением

Шли ме­ся­цы, и Гу­ре­вич, по его сло­вам, от­ча­ял­ся вы­брать­ся из Бе­ла­руси, где ока­зал­ся "под каб­лу­ком" у Ба­ки­е­вых. Тем вре­ме­нем на него на­дви­га­лись вла­сти Кыргызстана и Ита­лии - он об­ви­нял­ся в уча­стии в схеме укло­не­ния от на­ло­гов, с ко­то­рой по­ми­мо всего про­че­го была свя­за­на мафия. Тогда у Гу­ре­ви­ча со­зрел план рас­ска­зать вла­стям США об ин­сай­дер­ской тор­гов­ле.

Он знал, что это может кон­чить­ся тюрь­мой, но, по край­ней мере, так он из­бе­жит дру­гих опас­но­стей, а за со­труд­ни­че­ство со след­стви­ем срок ему могут и умень­шить. Он начал ра­бо­тать на пра­ви­тель­ство США, и, как сле­ду­ет из су­деб­ных до­ку­мен­тов, сле­ду­ю­щие шесть ме­ся­цев про­вел тайно за­пи­сы­вая дол­гие часы раз­го­во­ров с Ба­ки­е­вым и его парт­не­ра­ми, чтобы по­пы­тать­ся об­ви­нить их в ин­сай­дер­ской тор­гов­ле.

Затем неожи­дан­но из­ме­нив курс на 180 гра­ду­сов, он решил по­ме­шать рас­сле­до­ва­нию, пе­ре­ве­дя 6 млн дол­ла­ров со счета Ба­ки­е­ва на соб­ствен­ный счет. Это про­изо­шло в марте 2012 года. Три ме­ся­ца спу­стя он при­знал­ся в этом ра­бо­тав­шим с ним аген­там и со­гла­сил­ся от­ка­зать­ся от им­му­ни­те­та. День­ги он пе­ре­дал вла­стям США, у ко­то­рых те и оста­ют­ся по сей день.

Проблемный свидетель

Он ска­зал, что его цель со­сто­я­ла в том, чтобы по­до­рвать до­ве­рие к себе как к сви­де­те­лю и тем самым по­ме­шать рас­сле­до­ва­нию в от­но­ше­нии Ба­ки­е­ва.

По­че­му же Гу­ре­вич вдруг решил ему по­мочь? Сам он го­во­рит, что был бла­го­да­рен Ба­ки­е­ву за то, что тот при­ютил его в Бе­ла­руси. Улов­ка меж тем могла сра­бо­тать.

Как сле­ду­ет из ма­те­ри­а­лов об­ви­не­ния, вско­ре после его при­зна­ния рас­сле­до­ва­ние по ин­сай­дер­ской тор­гов­ле в от­но­ше­нии Ба­ки­е­ва в США было оста­нов­ле­но и за­прос на его экс­тра­ди­цию из Ве­ли­ко­бри­та­нии, где он жил, был ан­ну­ли­ро­ван без ка­ких-ли­бо ком­мен­та­ри­ев со сто­ро­ны пра­ви­тель­ства США.

По сло­вам Гу­ре­ви­ча, он на­де­ет­ся, что ак­ти­вы будут воз­вра­ще­ны в Кыргызстан, и хочет по­лу­чить "хоть ка­кое-то при­зна­ние за по­мощь, ко­то­рую ока­зал". Тем вре­ме­нем он ра­бо­та­ет над кни­гой о своих при­клю­че­ни­ях. Ра­бо­чее на­зва­ние - "Те­не­вой со­вет­ник".

Гу­ре­вич го­во­рит: "Я хочу, чтобы мою ис­то­рию услышали".