Гражданка Казахстана в Баткенской области основала финансовую пирамиду

Прокуратурой совместно с отделом ГСБЭП и управлением ГКНБ по Баткенской области выявлено преступление по факту незаконного предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Так, в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что не прошедшая соответствующую регистрацию в компетентных органах республики компания "Масал Голд" осуществляет незаконную деятельность на территории Баткенской области с 20 февраля по привлечению граждан для участия в семинарах, в которых они должны выплатить определенную сумму денег, после чего должны привлечь еще других участников. При этом первым участникам производится оплата бонуса за счет вкладов последующих участников.

Деятельность данной компании заключалась в том, что гражданин для вхождения в маркетинговую схему компании должен вложить 2000 сом, затем для получения бонуса и прохождения во второй этап он должен привлечь ещё 14 граждан. В свою очередь каждый из этих последующих привлеченных должны вложить такую же сумму соответственно и так далее проходить все 5 этапов для получения 700 тысяч сомов.

На сегодняшний день по Баткенской области в компании "Масал Голд" зарегистрировано 68 человек.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления была задержана гражданка Казахстана С.Г. и водворена в ИВС ОВД Кадамджайского района.

Также следствием установлено, что компания "Масал Голд" занимается незаконной предпринимательской деятельностью на территории городов Ош, Джалал-Абад, а также Ноокатского, Баткенского и Кадамджайского районов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 (незаконное предпринимательство) УК КР. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению лидеров компании и других причастных лиц, которые занимаются заманиванием людей в данную компанию и незаконным сбором денежных средств.